Проверка физического лица бесплатно


Безопасность организации


При заключении договоров отделу закупок часто требуется помощь службы безопасности, так как есть необходимость проверять не только условия заключения договоров, но и потенциальных контрагентов. 6 Некоторую информацию о контрагенте можно получить самостоятельно, используя следующие интернет ресурсы:

  • Если организация обязана раскрывать информацию, то информация о ней может быть на ее официальном сайте. Кроме того, можно воспользоваться следующим сервисом: (справка о годовых объемах выполнения аналогичных договоров; справка от банка о положительной кредитной истории контрагента).
  • Проверьте отзывы других клиентов этой организации, а также, изучите социальные сети, где может быть зарегистрирована группа проверяемой организации и профайлы ее сотрудников.
  • Проверить, не планируется ли ликвидация организации (исключение из ЕГРЮЛ) возможно, используя следующий онлайн сервис: – информация о ликвидации юридического лица.
  • Необходимо проверить и полномочия руководителя. Является ли подписант генеральным директором? Не дисквалифицирован ли он? Не ограничены ли его полномочия по уставу организации? Зарегистрирован ли факт невозможности его руководства в судебном порядке? Является ли он руководителем в нескольких юридических лицах?
  • Есть ли залог на недвижимое имущество?
  • Исполняет ли потенциальный контрагент свои обязательства по линии уплаты налогов? Предоставляет ли он в налоговые органы отчетность (обратите внимание, не являются ли показатели в налоговых декларациях нулевыми или минимальными)? Для этого необходимо запросить у потенциального контрагента следующие справки: – справка о состоянии расчетов контрагента с бюджетом по налогам и сборам; – копии налоговых деклараций по НДС, налогу на прибыль, иным налогам; – копии платежных документов на уплату налогов. При этом можно использовать следующие онлайн сервисы: – в реестре содержится информация о приостановлении операций по банковским счетам.
  • Участвует ли потенциальный контрагент в судебных процессах?
  • Есть ли информация о потенциальном контрагенте в реестре недобросовестных поставщиков по линии государственных закупок? (для перехода в некоторых браузерах требуется самостоятельно скопировать ссылку в поле поиска).
  • Если договор подписывается по доверенности, то необходимо проверить, не отозвана ли лицензия: -не отменена ли нотариально заверенная лицензия?
  • Не является ли адрес юридического лица местом массовой регистрации? Не входит ли юридическое лицо в список отсутствующих по своему адресу? Эту информацию можно узнать, используя следующие ссылки:
  • Может ли выбранная Вами организация выполнять свои обязательства по договору? Для этого необходимо получить следующие письма, справки и балансы: – рекомендации от других организаций, с которыми потенциальный контрагент уже работал; – справка о материально-технических ресурсах; – балансы и отчеты о финансовых результатах.
  • Существует ли организация (производилась ли государственная регистрация ЕГРЮЛ/ЕГРИП). Важно отметить, что наличие записей о юридическом лице в ЕГРЮЛ /ЕГРИП не является 100% доказательством того, что данное лицо еще существует и не ликвидировано или не готовится к ликвидации.
  • Не находится ли потенциальный контрагент в состоянии банкротства?
  • Заведено ли исполнительное производство в отношении контрагента?
  • Не отозвана ли лицензия у банка потенциального контрагента?
  • Подтверждается ли добросовестность потенциального контрагента по линии государственных закупок?

Вы можете получить некоторую информацию и о физических лицах из открытых источников.

  • Проверка ИНН
  • База данных террористов и экстремистов
  • Проверка подлинности водительского удостоверения
  • Лица, находящиеся в розыске
  • Проверка действительности разрешений на работу и патентов
  • Розыск по линии Интерпола
  • Поиск людей в социальных сетях
  • Проверка задолженностей физического лица по налогам (большого доверия к данному ресурсу не наблюдается, однако, некоторую полезную информацию найти можно) https://peney.net/
  • Узнать количество задолженностей физического лица по ИНН
  • Проверка соответствия паспорта и адреса регистрации
  • Проверка подлинности паспорта
  • Должники по базе Федеральной службы судебных приставов
  • Розыск физических лиц в рамках исполнительного производства
  • Розыск наследников

Как видите, в Интернете можно получить много полезной информации, однако, далеко не всю.

Если у Вас возникнут вопросы или необходимость в получении дополнительной информации, то Вы можете написать об этом в своем комментарии к настоящей статье. Если статья оказалась для Вас полезной, то, пожалуйста, ставьте лайки.

Так мы узнаем предпочтения наших читателей!

� EnglishРусскийby

  1. (14)
  2. (7)
  3. (6)
  4. (2)
  5. (27)
  6. (4)
  7. (14)
  8. (14)
  1. 03.03.2020
  2. 11.03.2020
  3. 30.01.2020
  4. 03.03.2020
  5. 10.02.2020

Обобщаем: как найти информацию о человеке

  1. В-третьих, нужно помнить о согласии на обработку личных данных.
  2. Во-вторых, знание региона проживания, паспортных данных и номера ВУ увеличивает массив полезных сведений о проверяемом лице.
  3. Во-первых, базовый запрос можно провести по фамилии, имени, отчеству и дате рождения.

Наконец, внимательно выбирайте интернет-ресурс для проверки личности.

Проверить ИНН физ лица онлайн

Проверяя человека на сервисе CheckLic можно проверить корректность ИНН номера, а так же узнать о записях в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, тем самым удостоверившись в верности предоставляемых документов и реквизитов организации.

Кроме того сервис предоставляет данные о:

  1. Кредитной истории;
  2. Текущей задолженности по кредитным платежам и другое.
  3. Долгах ФССП;
  4. Действительности паспорта;

Этих данных должно хватить для того чтобы представить себе как лицо будет вести себя в дальнейшем и исполнять свои обязательства. Обезопасьте себя от проблем! Проверка человека не займет много времени, но позволит выявить и предотвратить попытку мошенничества.

Faq

Сколько по времени занимает проверка человека онлайн?

На отправление запроса, сбор информации и ее последующую обработку сервису «Гидра» достаточно 3-5 минут. В исключительных случаях, когда удаленные серверы не отвечают, и нам необходимо переподключиться, время проверки не превышает 20 минут.

Почему у меня проверка занимает больше 10 минут? Если после отправления запроса вам приходится ждать больше 10 минут, значит система не может получить доступ к государственным ресурсам.

Скорее всего, на сторонних сервисах произошел технический сбой. Вам необходимо подождать или обратиться к сервису позже.

По окончанию проверки мы направим в Ваш адрес уведомление о получении отчета. Правомерно ли использование полученной информации? Онлайн-проверка человека через наш сервис возможна при наличии согласия проверяемого лица на обработку персональных данных. Соответственно, соискатель, предоставляя свои анкетные и паспортные данные отделу кадров, должен быть оповещен о планах организации выполнить подобную проверку.

Соответственно, соискатель, предоставляя свои анкетные и паспортные данные отделу кадров, должен быть оповещен о планах организации выполнить подобную проверку. В этом случае сбор, получение и использование информации считается правомерным и не противоречащим российскому законодательству. Как получить доступ к сайту, чтобы проверить сотрудника?

Чтобы получить доступ к функционалу агрегатора «Гидра» необходимо:

  1. ввести полные анкетные данные на искомого человека.
  2. зарегистрироваться на сайте, предоставив всю необходимую информацию (мы проверяем каждый запрос, чтобы исключить злоумышленников и убедиться в существовании заявленной компании и правомерности использования полученной информации);
  3. перейти во вкладку «Поиск» или «Моя страница» в главном меню;

Как формируется «Коэффициент доверия»? После старта проверки физического лица на благонадежность ему присваивается «Коэффициент доверия», который изначально равен 0.

При получении сведений из государственных органов, система оценивает их и сравнивает с заранее заложенным алгоритмом.

По результатам оценки «Гидра» прибавляет баллы в «Коэффициент доверия», оставляет его неизменным или отнимает.
Таблица сравнения для определения коэффициента представлена ниже:

  1. Нахождение в розыске по линии Интерпол, желтые карточки: -5;
  2. ИНН не установлен (но паспорт действителен): -10;
  3. ИНН не установлен (паспорт не действителен): -20;
  4. Дополнительно, общая задолженность свыше 750000: -50.
  5. Устанавливаем ИНН: +10;
  6. Задолженности перед госорганами свыше 2000 рублей: -10;
  7. Есть действующие исполнительные производства, от 2000 до 10000 рублей: -5
  8. Нет фирм и ИП: +10;
  9. Есть действующие исполнительные производства, до 2000 рублей: 0
  10. Паспорт действительный: +40 / иначе: 0;
  11. Серия паспорта соответствует региону: +5 / иначе: -20;
  12. Нахождение в Местном розыске Российской Федерации: -10;
  13. Дополнительно, общая задолженность от 250000 до 750000 рублей: -25;
  14. 3 фирмы или ИП в сумме: +2;
  15. Дополнительно, общая задолженность от 100000 до 250000 рублей: -15;
  16. Исполнительных производств нет и не было: +10;
  17. Произведена внеплановая замена паспорта: -5;
  18. 1 фирма или ИП в сумме: +8;
  19. Исполнительных производств нет, но ранее были (от 1 до 4): +7
  20. Нахождение в списке террористов и экстремистов: -10;
  21. Больше 7 фирм и/или ИП: минус равен количеству фирм;
  22. Не является дисквалифицированным лицом: +5;
  23. Исполнительных производств нет, но ранее были (от 5 до 9): +5
  24. 2 фирмы или ИП в сумме: +5;
  25. Задолженности перед госорганами до 500 рублей: +8;
  26. Нахождение в розыске по линии Интерпол, красные карточки: -10;
  27. Нахождение в Федеральном розыске Российской Федерации: -10;
  28. Задолженности перед госорганами от 500 до 2000 рублей: 0;
  29. Исполнительных производств нет, но ранее были (от 10 и выше): 0
  30. Является банкротом: -7 / иначе: +5;
  31. Больше 4 фирм и ИП, но меньше 7: ;
  32. Есть действующие исполнительные производства, свыше 10000 рублей: -10
  33. Задолженности перед госорганами нет: +10;
  34. Год выдачи паспорта соответствует серии: +5 / иначе: -20;

Зачем мне вводить паспорт проверяемого?

Комплексный агрегатор «Гидра» является бесплатным online ресурсом, целью которого является проверка представленных кандидатом на работу/сотрудником предприятия сведений с данными из государственных органов. С учетом того, что паспорт является основным удостоверением личности человека на территории Российской Федерации и обязателен при приеме на работу, его проверка необходима в первую очередь!
С учетом того, что паспорт является основным удостоверением личности человека на территории Российской Федерации и обязателен при приеме на работу, его проверка необходима в первую очередь!

Рекомендуем прочесть:  Какой бывает учет рабочего времени

© 2020 datame.online

Пользователи «СБ Поиск»

Пользуюсь данной системой, очень удобно формировать отчеты о проверах. Наталья Макарова Сотрудник банка Хороший сервис, рекомендую. Используме в своей работе в качестве основной поисковой системы.

Виктория Семиус Менеджер Быстрый поиск по основным реестрам, качественно и надежно.Пользуюсь больше года. Рекомендую всем. Светлана Сергеева HR менеджер Адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д.

17, стр.1офис Альтернатива-М Контакты: Email: Телефон: +7 (495) 946 93 85 Факс: +7 (495) 946 93 95 доб.3 Ссылки: © Copyright 2020 Альтернатива-Консалтинформ — все права защищены

Зачем проверять человека по базе МВД?

Часто на судимость, фигурирование в административных делах, привлечения к ответственности по решению суда проверяют людей, которых рассматривают в качестве соискателя или делового партнера.

Многие банки перед выдачей кредита, таким образом, проверяют лицо на платежеспособность, судебные приставы при розыске человека для взыскания с него долга так же проверяют его на законопослушность. В принципе, большинство компаний, запрашивающих Ваши личные данные, могут проверить Вас на нахождение в базе МВД.

В принципе, большинство компаний, запрашивающих Ваши личные данные, могут проверить Вас на нахождение в базе МВД. Обычно эта процедура проводится для того, чтобы понять заслуживает человек доверия или нет.

Как проверить человека по базе данных МВД

База данных МВД – это не только история о громких уголовных преступлениях и финансовых махинациях.

Проверка человека по базе данных МВД подходит и для более бытовых случаев: подготовке к сделке или покупке автомобиля по объявлению, приему нового человека в компанию на ответственную должность, оформлении ипотеки.

Важно знать, как проверить человека по базе МВД, и что для этого необходимо.Какие сведения попадают в базуЕдиная база данных МВД России формируется через ГИАЦ — Главный информационный центр.

В ней содержатся:

  1. Информация о действующих и погашенных судимостях: факт уголовного преследования, административные и уголовные наказания (штрафы, условный или реальный срок, назначение исправительных работ).
  2. Перечень других разыскиваемых лиц: детей, пропавших без вести, свидетелей по судебным делам.
  3. Ведомость недействительных паспортов;
  4. Список преступников, находящихся в розыске, в том числе злостных должников по делам о взыскании.
  5. Паспортные данные граждан РФ.

Все российские подразделения МВД отправляют актуальные и архивные сведения по интернету в ГИАЦ, после чего вся открытая информация публикуется онлайн для общего доступа.В каких случаях рекомендуется пробивать по базам МВДУделите внимание проверке личности, если вы:

  1. подаете документы на ВНЖ в другой стране: миграционные службы многих государств обращают внимательно на биографию иммигранта;
  2. собираетесь купить дорогостоящее имущество с рук;
  3. готовитесь заключить деловой контракт с новым контрагентом;

Рекомендуется также проверить себя при оформлении кредита.

Банки внимательно относятся к заемщикам и всегда заказывают выписки из базы МВД при скоринговой проверке. Полученная информация сориентирует, одобрят ли вашу заявку.Расскажем о способах получения сведений от МВДКак получить выписку лично.

Запросить сведения о человеке можно в отделении полиции:

  1. Напишите заявление, где должны быть указаны ваши паспортные данные и причина, по которой вы хотите узнать информацию.
  2. Согласно п. 1 ст. 12 №59-ФЗ от 02.05.2006, в срок до 30 дней вы получите письменный ответ по почте, на email, либо лично в руки в отделении.
  3. В течение 3-х дней ваш запрос зарегистрируют и присвоят ему входящий номер.
  4. Другой способ – прием в МФЦ («Мои документы»). Здесь вы также пишете заявление, после чего ожидаете ответа и забираете документ лично.

Самостоятельный поиск по онлайн-ресурсам.

Чтобы сократить время на получение нужных данных, можно отправить запрос в онлайн-базу данных МВД России:

  1. на сайте МВД в разделе «Внимание, розыск»;
  2. на портале Госуслуг (через идентифицированный аккаунт);
  3. на сайте ФССП (Федеральной службы судебных приставов).
  4. через сервис проверки недействительных паспортов ГУВМ (Главное управление по вопросам миграции);

Направить дистанционные запросы во все инстанции проще, чем пойти на личный прием. Тем не менее, это довольно трудозатратный процесс. Например, запрос на Госуслугах обрабатывается также до 30 дней.

Комплексная проверка в CheckPerson.

+ +